TRATADO SISTEMATIZADO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES PROFESI de Miguel Angel Sanchez Martin

TRATADO SISTEMATIZADO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES PROFESI PDF

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• Autor: Miguel Angel Sanchez Martin
• Edición: 2017
• Cantidad de Páginas: 250
• Temática: Derecho financiero y tributario
• ISBN: 978-84-9059-213-7
• Idioma: Español
• Editorial: THOMSON REUTERS ARANZADI

Sinopsis de TRATADO SISTEMATIZADO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES PROFESI

Esta obra es muy útil para los ?sujetos obligados? por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los ?expertos contables? como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.

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